Zusammen mit unserem Experten, RA/StB Maximilian Appelt, beantworten wir Ihre Fragen am 21.06.2022 von 13.00 - 14.00 Uhr rund um das Thema "Geldwäscheprävention".
Automobilhändler als Geldwäschepolizei?
Der Automobilhandel hat aus Sicht der EU und Bundesregierung ein gesteigertes Potenzial für Geldwäschehandlungen verwendet zu werden.
Was versteht man unter Geldwäsche?
Geldwäsche bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Da das zu „waschende“ Geld aus illegalen Tätigkeiten wie Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, Waffenhandel oder Steuerhinterziehung stammt, soll dessen Herkunft verschleiert werden.
Geldwäsche ist ein Straftatbestand nach deutschem Strafrecht. Hierbei ist anzumerken, dass Geldwäsche mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe bestraft wird. Auch der Versuch ist strafbar.
Auf folgende Punkte wird im Rahmen des Webinars eingegangen
- Grundlagen der Geldwäsche
- Welche Sorgfaltspflichten sieht das Gesetz vor
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen
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